Compañía de casinos Venetian y Palazzo multada con $7 millones

Este artículo fue traducido al español a partir de una versión en inglés. La versión en inglés aparece en la página de The Nevada Independent.

La compañía The Las Vegas Sands Corp. que opera los casinos the Venetian y Palazzo en Las Vegas, acordó pagar cerca de $7 millones de dólares en sanciones en conexión con negocios hechos en Macao y China, así lo dieron a conocer el Departamento de Justicia y el FBI este jueves.

El Departamento de Justicia informó que ciertos ejecutivos de la empresa Sands admitieron que “consciente y voluntariamente” fallaron en garantizar que pagos hechos a un consultor que promoviera la marca de la compañía en Macao y China, fueran legítimos.

Autoridades federales indicaron también que el casino no reportó a un jugador de alto nivel que tenía antecedentes sospechosos de transferir fondos a México. Se trata de Zhenli Ye Gon, quien era el apostador más grande de dinero en efectivo que el casino había tenido, y que perdió $90 millones de dólares en The Venetian entre 2005 y 2007.

De acuerdo con informes de medios citados en el documento, una redada hecha por la policía en marzo del 2007, reveló que en la casa de Ye Gon en la Ciudad de México se encontraron cerca de $207 millones de dólares.

Con esta suman ya tres multas que ha enfrentado la compañía Sands sobre el manejo de sus empresas en Macao y China desde principios del 2016. En abril, Sands accedió a pagar una multa de $9 millones de dólares de la Securities and Exchange Commission, que se encarga de proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores.

La agencia encontró que Sands no documentó propiamente varias transferencias significativas de fondos, incluyendo dinero a un consultor para que comprara un equipo chino de básquetbol profesional que hubiera portado el logotipo del casino The Venetian Macao.

En mayo, Sands acordó pagar $2 millones en multas estatales para resolver dos cargos por violar las regulaciones de juego de Nevada.

Representantes de Sands declararon que la compañía estaba satisfecha porque "todas las investigaciones relacionadas con estas cuestiones han sido completamente resueltas".

Para ver los documentos de las sanciones (en inglés), haga click en este enlace: https://thenevadaindependent.com/article/sands-pay-nearly-7-million-fine-macau-business-practices